Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Торговый Дом "Холдинг-Центр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117461, г. Москва, ул. Каховка, д. 27 пом. 1, этаж 1К96
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739191281
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7706081452
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01621-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=260; http://www.hcdom.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2023
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений повестки дня заседания совета директоров: Акимкин Сергей Николаевич, Антонов Дмитрий Владимирович, Барыкин Сергей Васильевич, Барашкова Маргарита Ивановна, Бычков Валерий Владимирович, Майорова Регина Николаевна, Орлова Елена Юрьевна, Сучков Виктор Николаевич, Мальцев Евгений Юрьевич (девять из девяти).
В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания совета директоров соблюден. Совет директоров ПАО «ТД «Холдинг-Центр» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Итоги голосования:
По всем вопросам повестки дня заседания решения приняты единогласно.
«ЗА» - Акимкин Сергей Николаевич, Антонов Дмитрий Владимирович, Барыкин Сергей Васильевич, Барашкова Маргарита Ивановна, Бычков Валерий Владимирович, Майорова Регина Николаевна, Мальцев Евгений Юрьевич, Орлова Елена Юрьевна, Сучков Виктор Николаевич.
«ПРОТИВ» – нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Избрать совет директоров Общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания, в количестве девяти человек из числа следующих кандидатов:
и определить для избрания в совет директоров (включить в бюллетени для голосования) следующих кандидатов: Акимкин Сергей Николаевич, Антонов Дмитрий Владимирович, Барыкин Сергей Васильевич, Барашкова Маргарита Ивановна, Бычков Валерий Владимирович, Майорова Регина Николаевна, Мальцев Евгений Юрьевич, Орлова Елена Юрьевна, Сучков Виктор Николаевич.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17 мая 2023 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 17/05/23 от 17 мая 2023 года
Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании эмитента): Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер и дата его регистрации: 1-01-01621-А, 04 ноября 2003 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Ю. Орлова
3.2. Дата 17.05.2023г.